反洗钱培训方式ppt
大小：235.00 KB更新：2025/11/27
类别：PPT模板系统：WinAll
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最新反洗钱培训课件从各个角度方面为大家整理了多种有关“洗钱”方面的内容，告诉人们该做饭的严重性及危害性，让人们提高警惕，避免落入了圈套，本模板为大家列举了多种生活中常见的方面，感兴趣的朋友们可以来极光下载站体验一番！
-“洗钱”是一个金融行业专业术语，是一种将非法所得合法化的行为。主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。
-现代意义上是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质，使其在形式上合法化的行为。
*处置阶段：指将犯罪收益投入到清洗系统的过程，是最容易被侦查到的阶段。
*培植阶段：即通过复杂的多种、多层的金融交易，将非法收益与其来源分开，并进行最大限度的分散，以掩饰线索和隐藏身份。
*融合阶段：被形象地描述为“甩干”，即使非法变为合法，为犯罪得来的财务提供表面的合法掩藏，在犯罪收益披上了合法外衣后，犯罪收益人就能够自由地享用这些肮脏的收益，将清洗后的钱集中起来使用。
古董买卖
海外投资
寿险交易
地下钱庄
证券洗钱
各类赌场
该行为是严重的经济犯罪行为，不仅破坏经济活动的公平公正原则，破坏市场经济有序竞争，损害金融机构的声誉和正常运行，威胁金融体系的安全稳定
而且洗钱活动与贩毒、走私、恐怖活动、贪污腐败和偷税漏税等严重刑事犯罪相联系，已对一个国家的政治稳定、社会安定、经济安全以及国际政治经济体系的安全构成严重威胁。
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